그만큼 집행 이사 수요일에 마약 밀매 네트워크와 관련된 자금 세탁 조사의 일환으로 뭄바이 전역의 수색을 실시했다고 통신사 PTI는 밝혔다.
PTI에 따르면 Faisal Javed Shaikh와 Alfiya Faisal Shaikh와 관련된 “잘 확립 된”마약 밀매 네트워크가 인수 한 판매 수익금을 추적하기위한 조치가 수행되었다고 PTI는 보도했다.
8 개의 구내 뭄바이 그들은 자금 세탁 법 방지법 (PMLA)의 조항에 따라 다루고 있다고 그들은 말했다.
Faisal Shaikh는 자극제 약물 MD (Mephedrone 또는 ‘Meow Meow’)를 구매했다고 Salim Dola를 통해 법 집행 기관이 마약 밀매 및 불법 약물 네트워크에 참여한 것으로 악명 높은 마약 킹핀 인 Salim Dola를 통해 구매했다고 PTI는 밝혔다.
공무원들에 따르면 마약 통제국 (NCB)은 Dola의 체포로 이어지는 정보에 대한 보상을 발표했다.
ED의 행동은 마약 관련 자금 세탁에 대한 광범위한 단속의 일부이며 뭄바이 및 인접 지역의 마약 거래를 지원하는 금융 채널을 해체하는 것을 목표로합니다.
한편, 화요일에 집행 국 (Ed)은 Noida, Noida에있는 15 개의 구내에서 수색을 실시했습니다. 구루 그램기술 지원 사기와 관련하여 Haryana와 Mumbai는 말했다.
수색은 델리 경찰이 등록한 여러 첫 번째 정보 보고서 (FIRS)를 기반으로 시작한 경우 에이전시 조치의 일부로 자금 세탁 법 (PMLA)에 따라 수행되었습니다.
ED 조사 피고인은 델리의 Rohini, Paschim Vihar 및 Rajouri Garden에서 운영되는 여러 가짜 콜센터를 운영하고 있음을 보여줍니다. “이 센터들은 유명한 글로벌 기업의 대표로 포즈를 취함으로써 외국인을 대상으로했다고한다”고 기관은 말했다.
또 다른 경우에, 수요일에 집행 국 (Ed)은 1999 년의 외환 관리법 (FEMA)에 따라 고급 고급 차량의 밀수량과 무단 외환 거래 거래에 대한 지속적인 조사와 관련하여 1999 년의 외환 관리법 (FEMA)에 따라 수색을 실시했다.
검색은 불법적 인 수입과 랜드 크루저인도-부탄과 인도-펙 사국을 통한 수비수, 마세라티.
(PTI의 입력 포함)
