뭄바이 지하세계의 금융 저류를 다시 한 번 폭로한 대대적인 작전을 통해 집행국 (ED)는 Dawood Ibrahim의 측근인 Salim Dola와 연결된 중요한 자금 추적을 발견했습니다.
2002년 자금세탁방지법(PMLA)에 따라 ED의 뭄바이 지역 사무국은 Faisal Javed Shaikh와 그의 아내 Alfiya Faisal Shaikh가 운영하는 것으로 알려진 대규모 마약 네트워크와 연결된 불법 자금을 추적하기 위해 Dongri, Mazgaon 및 Worli를 포함한 도시 전역의 9개 장소를 10월 8일 급습했습니다.
수색 결과 현금 420만 루피, 고급 차량 3대(BMW 2대 포함), 디지털 장치 여러 대, 재산 문서 및 기타 유죄 기록이 압수되었습니다. 마약 수익금을 보관한 것으로 의심되는 은행 사물함 1개와 은행 계좌 여러 개도 동결됐다.
이전에 체포된 재범 파이살 샤이크(Faisal Shaikh) 마약단속국 (NCB)는 Dawood의 마약 활동의 핵심 인물인 Salim Dola로부터 메페드론(MD)을 공급받은 것으로 추정됩니다. 한때 Cotton Green의 밀수 조직에서 악명 높았던 Dola는 현재 터키에 숨어 있는 것으로 추정되며, 그의 동료 Shakeel Shaikh는 UAE에서 작전을 조정하고 있는 것으로 알려졌습니다.
스캐너 아래 Rs 100-crore 쉘 회사 웹
조사관에 따르면 이는 일반적인 마약 소동보다 훨씬 더 큰 규모였습니다. ED는 원래 NCB 사건에 언급된 것 이상으로 조사를 확대하여 Rs 100 crore를 초과하는 서류 거래에 연루된 위장 회사 네트워크와 외국 송금을 보낸 것으로 의심되는 회사를 발견했습니다.
관계자들은 이들 단체가 불법 자금을 계층화하고 청소하는 고전적인 방법인 하왈라 채널, 가짜 송장 발행, 페이퍼 컴퍼니를 통해 마약 자금을 세탁하는 데 사용되었다고 믿고 있습니다. ED는 Ashik Varis Ali, Nasir Khan, Faisal Javed Shaikh, Alfiya Faisal Shaikh, Irfan Yusuf Faruqi, Azim Abu Salim Khan 별칭 Azim Bhau, Faizan Mohammad Shafi Shaikh, Mohammad Shahid Faridudin Chaudhary 별칭에 대한 NCB 사례를 기반으로 PMLA 조사를 시작했습니다. Baboos 등이 마약 조직을 운영한 혐의로 기소되었습니다. 뭄바이.
주요 피고인인 파이살 샤이크(Faisal Shaikh)는 수배 마약 왕인 살림 돌라(Salim Dola)를 통해 MD 마약을 조달한 것으로 알려졌습니다. Dola는 마약 밀매 및 불법 마약 거래 자금 조달에 관여한 혐의로 법 집행 기관의 감시를 받고 있습니다. NCB는 그의 체포로 이어진 정보에 대해 보상을 발표했습니다.
현재 NCB 사건에서 보석으로 석방된 후, 상습범으로 간주된 Faisal Shaikh도 PIT-NDPS(불법 범죄 방지)에 따라 예방 구금을 받았습니다. 교통 마약 및 향정신성 물질법).
