그만큼 집행 이사 (ed)는 Red Sanders 밀수 사건과 관련하여 8.60 루피의 자산이 임시적으로 부착되어 있습니다. Rs 63 Crore 밀수 작전의 대가 인 Abdul Jaffer는 범죄의 수익금을 사용하여 이러한 부동산을 구매 한 혐의로 기소되었습니다. 첨부 된 자산에는 부동산 및 고급 차량이 포함됩니다.
현재 사법 양육권에 갇힌 Jaffer는 63.64 crore의 159.110 톤의 빨간 샌더스 밀수를 마스터했으며, 합법적 인 상품으로 거짓으로 선언 된 13 개의 수출 위탁을 통해 라우팅했다.
2025 년 5 월 22 일, Ed는 Jaffer의 주거 및 상업용 구내에서 검색을 수행했습니다. 첸나이문서, 속성 기록 및 그의 모바일 장치 압류. 그는 2002 년 자금 세탁 법 방지법 19 조에 따라 같은 날 체포되었다.
최근에 발행 된 ED 임시 부착 명령은 첸나이, Dindigul, Kancheepuram, Chengalpattu 및 Thiruvallur 지역의 부동산을 포함하여 부착 할 수없는 자산을 첨부하고 고급 차량과 함께 고급 차량과 함께 첨부 할 수없고 움직일 수있는 자산을 부착했다고 관계자는 말했다.
기소 불만은 2025 년 7 월 18 일 Nagpur의 특별 PMLA 법원에 PMLA 섹션 44와 45에 따라 Jaffer와 그의 파트너십 회사 인 AF 기업에 따라 범죄의 수익을 세탁하는 데 사용 된 것으로 추정 된 것으로 제기되었습니다.
이 사건은 처음에 The에 의해 등록되었습니다 수익 정보국 (DRI), Nagpur, Jaffer를 두바이로 밀수하는 붉은 샌더스의 킹 핀으로 Jaffer를 식별 한 특정 지능을 기반으로합니다. DRI는 스폰지 아이언으로 위장한 붉은 샌더로 채워진 컨테이너를 가로 채서 1962 년 Customs Act에 따라 여러 IPC 섹션에 따라 조항을 발산했습니다.
2016 년 10 월 2 일, DRI 관계자는 Inland Container Depot (ICD) Nagpur에서 컨테이너를 가로 채서 14.05 톤의 무게가 1324 개의 빨간 샌더를 압수했습니다. Raipur의 창고에서 11 톤과 Nhava Sheva Port의 컨테이너에서 17.06 톤의 후속 발작이있었습니다. 세 가지 위탁은 모두 스폰지 아이언으로 선언되었습니다.
2016 년 2 월과 2016 년 10 월 사이에 신디케이트는 159.11 톤의 붉은 샌더를 포함하는 13 개의 수출 위탁을 밀수했으며, Rs 63.64 crore를 통해 나그 푸르 그리고 Chhattisgarh의 Raipur.
기록 된 진술에 따르면, Rajesh Subramaniam 및 Pannalal Meena를 포함한 운송업자, 노동자 및 근접 동료는 진정한 수출화물이 어떻게 적색 샌더와 컨테이너를 감지하여 감지를 피하기 위해 어떻게 교환했는지 자세히 설명했습니다. 밀수 작전을 조정하고 자금을 조달하는 Jaffer의 중심 역할이 확인되었습니다. 이 증거를 바탕으로 ED는 2020 년 3 월 17 일에 집행 사건 정보 보고서 (ECIR)를 등록하고 PMLA에 따라 자금 세탁 트레일을 조사하기 시작했습니다.
수사관들은 Jaffer가 범죄 수익금을 사용하여 고가의 부동성 자산을 체계적으로 인수했다고 밝혔다. 여기에는 첸나이의 주거 아파트와 칸초 푸람과 청소 파투의 토지와 상업용 건물, 농업 토지 및 고급 차량이 포함되었습니다. 부동산은 그의 아내, 자녀, 부모 및 근접 동료의 이름으로 획득되어 소유권을 위장했습니다.
기록 된 진술에 따르면 Jaffer는 자금의 원천을 대출로 정당화하려고 시도했다고 밝혔다. 보석 판매그리고 친척들의 기여. 그러나 그의 주장은 거짓이고 입증되지 않은 것으로 밝혀졌다. 특히 그의 아내는 부모로부터 상당한 재정 지원을받는 것을 거부하고 자신의 버전과 직접 모순된다고 소식통은 밝혔다.
소식통에 따르면, Call Detail Records는 Jaffer가 Subramaniam, Meena 및 컨테이너 로딩 및 수출 물류에 관련된 다른 사람들을 포함한 주요 공모자와 정기적으로 접촉하고 있음을 확인했습니다. 특정 세관 에이전트 및 수출 업체와의 관계도 밝혀졌습니다.
휴대 전화에서 추출한 데이터에는 붉은 샌더스 통나무의 이미지와 무게를 자세히 설명하는 필기 슬립 이미지가 포함되어 직접 참여를 더욱 강화했습니다. 세관 절차 중에 자신의 사전 입학 및 섹션 108에 따른 이전 진술은 Ed의 발견.
ED 관계자는이 조사에 따르면 Jaffer는 인도에서 Red Sanders를 밀수하는 데 중요한 역할을 한 습관적인 범죄자이며, 계획된 부동산, 프론트 회사 및 가족 구성원을 통해 이익을 세탁했습니다. PMLA에 따라 Ed는 범죄 수익금으로부터 얻은 재산을 압류 할 수있는 권한이 있습니다.
Rs 63.64CR
붉은 샌더의 가치는 불법적으로 수출되었습니다
