그만큼 집행국 (ED)는 Vasai-Virar 지역의 불법 건설 프로젝트와 관련된 부패 및 돈세탁 사건과 관련하여 전 Vasai-Virar 지방 국장 Anilkumar Pawar를 포함하여 18명의 피고인에 대해 고소장을 제출하고 YS Reddy 도시 계획 부국장을 정직시켰다고 금요일 관계자가 밝혔습니다.
ED는 불법 건설 활동으로 발생한 범죄 수익 세탁에 대한 지속적인 조사와 관련하여 연루된 건축업자 및 피고인에게 속한 Rs 71 crore 상당의 자산과 관련하여 PMLA에 따라 압류 명령을 발부했습니다.
ED의 조사 결과에 따르면, 관련 공무원과 중개인은 지방 자치 단체 계획 및 승인 과정에서는 코드화된 참조를 사용하여 다양한 직급의 장교들 사이에 뇌물 금액의 분배를 기록했다고 합니다. 해당 기관은 고위 공직자를 지칭하는 이니셜이나 기호를 나타내는 표기를 복구했다고 주장하며 리베이트 의혹의 수익금을 ‘공유’하는 체계적인 방법을 제시합니다.
조사 결과 뇌물 금액은 불법 건설사업 면적을 기준으로 계산된 것으로 알려졌다. 당시 위원의 요율은 평방피트당 Rs 20-25 정도였고, 당시 부국장(Reddy)의 경우 평방피트당 약 Rs 10이었습니다. 자금 추적을 위장하기 위해 ‘A’, ‘B’, ‘C’와 같은 코드워드를 사용하여 다양한 공무원과 징수된 금액의 몫을 표시한 것으로 알려졌습니다. 금액.
하급 공무원은 프로젝트 승인 과정에서 맡은 역할에 따라 평방피트당 2루피에서 5루피 사이의 급여를 받은 것으로 알려졌습니다. ED는 또한 전 법인 설립자인 시타람 굽타(Sitaram Gupta)와 아룬 굽타(Arun Gupta)를 지명하여 페이퍼 컴퍼니와 중개자를 통해 자금 흐름과 문서의 흐름을 조정하는 데 관여했다고 주장했습니다.
앞서 경찰국은 피고인과 연계된 바사이-비라르, 뭄바이, 푸네, 나시크의 건물을 포함해 12개 장소에서 수색을 실시했습니다. 이 작전 동안 공무원들은 나시크에 있는 친척 집에서 현금 13억3천만루피를 압수하고 여러 재산 문서를 회수했습니다.
Reddy와 관련된 장소를 수색한 결과 Rs 86억의 현금이 압수되었습니다. 보석류 다이아몬드가 박힌 장식품과 금을 포함하여 Rs 23.25 crore 가치가 있습니다. 부동산 투자, MOU, 베나미 의심 부동산과 관련된 여러 문서도 발견됐다.
ED의 조사에 따르면 하급 엔지니어, 건축가, 공인 회계사 및 중개인 네트워크가 뇌물을 대가로 승인되지 않은 건물을 정규화하거나 간과하기 위해 협력한 것으로 나타났습니다. 해당 기관은 자금 중 일부가 페이퍼 컴퍼니를 통해 전달되어 나시크와 지역의 부동산 구입에 사용된 것으로 의심하고 있습니다. 푸네.
이번 조사는 또한 바사이-비라르(Vasai-Virar) 지역의 41개 불법 건축물 철거를 지시한 봄베이 고등법원의 2024년 7월 8일 명령에 따른 것입니다. 주민들이 제출한 특별 휴가 청원(SLP)은 대법원에 의해 기각되었으며, Vasai-Virar 지방 공사는 2025년 2월 20일에 41개 구조물을 모두 철거했습니다.
