한때 멕시코 대통령 클라우디아 셰인바움(Claudia Sheinbaum)의 옹호를 받았던 카르텔 관련 은행이 멕시코에서 영업 허가를 잃고 자산을 매각하는 과정에 있습니다. 이번 조치는 미국 재무부가 마약 카르텔을 위한 자금 세탁과 펜타닐 전구체 비용 지불을 위해 중국으로 자금을 이체하는 데 도움을 준 은행과 다른 두 금융 기관을 제재한 지 불과 몇 달 만에 나온 것입니다.
이번 주 멕시코 은행 저축 보호 기관(IPAB)은 CI Banco가 멕시코 국립 은행 위원회(CNBV)의 허가 취소에 따라 자산을 청산하는 과정에 있다고 발표했습니다. IPAB는 폐쇄 기간 동안 개인 고객의 저축을 보호하는 과정에 있다고 밝혔습니다.
브라이트바트 텍사스 보고됨지난 6월, 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 CI Banco와 다른 두 금융기관이 카르텔과 연결된 자금세탁 네트워크에 묶여 있었다고 밝혔습니다.
미국 재무부 관계자는 초기 보고서에서 CI Banco가 Beltran Leyva Cartel, Gulf Cartel 및 Cartel Jalisco New Generation과 협력했다고 밝혔습니다. 한 사례에서, 미국 당국은 2023년에 걸프 카르텔 회원이 1,000만 달러를 세탁하기 위해 계좌를 개설했다고 밝혔습니다. 관계자들은 또한 CI Banco가 펜타닐 전구체 비용을 지불하기 위해 멕시코에서 중국으로 210만 달러를 옮겼다고 주장했습니다.
미국 재무부가 보고서를 발표한 직후 멕시코 재무부 및 공공 신용 사무국은 혐의에 대한 증거를 요구하고 은행의 범죄 행위에 대한 증거를 찾지 못했다고 주장하는 일련의 성명을 발표했습니다. 소속사는 행정적 결함만 발견했다고 주장했다.
클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령도 이 주장을 기각하려 했으며 미국 당국이 자신들의 주장을 뒷받침할 증거를 제시하지 않았다고 여러 차례 밝혔습니다. 여러 주요 정치인들이 다양한 수준의 금융 기관과 연결되어 있기 때문에 제재 조치는 멕시코에서 많은 논란을 불러일으켰습니다.
Ildefonso Ortiz는 수상 경력이 있는 Breitbart News Foundation의 저널리스트입니다. 그는 Brandon Darby 및 고위 Breitbart 경영진과 함께 Breitbart News Foundation의 Cartel Chronicles 프로젝트를 공동 창립했습니다. 당신은 그를 따라갈 수 있습니다 지저귀다 그리고 계속 페이스북. 그는 다음 주소로 연락할 수 있습니다. Iortiz@breitbart.com.
Brandon Darby는 Breitbart Texas의 전무 이사이자 편집장입니다. 그는 Ildefonso Ortiz 및 고위 Breitbart 경영진과 함께 Breitbart News Foundation의 Cartel Chronicles 프로젝트를 공동 창립했습니다. 그를 따라가세요 지저귀다 그리고 페이스북. 그는 다음 주소로 연락할 수 있습니다. bdarby@breitbart.com.
